Theo tin từ Malta Today, Ủy ban Châu Âu đã đề nghị Malta thắt chặt hành lang pháp lý, đặc biệt là các quy định về chống rửa tiền trước những động thái thúc đẩy và tăng cường phát triển lĩnh vực tiền mã hóa bên cạnh các ngành công nghiệp tài chính và game của quốc đảo này. Khuyến nghị này được đưa ra trong phiên họp các quốc gia thành viên liên minh Châu Âu liên quan đến việc sử dụng quỹ của EU.
Ủy ban Châu Âu cho biết sự gia tăng về ngân sách và nhân sự cũng như các quy trình khác là tín hiệu tích cực tuy nhiên cũng là phạm vi mà chính phủ có thể thất bại trong việc quản lý, ảnh hưởng đến triển vọng phát triển kinh doanh của Malta.
Đại diện Ủy ban đã phát biểu:
“Những thiếu sót trong quản lý, đặc biệt là trong cuộc chiến chống tham nhũng có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh và ảnh hưởng tiêu cực đến thu hút đầu tư. Cụ thể, có thể xuất hiện nguy cơ xung đột lợi ích ở nhiều cấp chính quyền.”
Thêm vào đó, Ủy ban cho rằng Đơn vị tội phạm kinh tế của lực lượng cảnh sát Malta hiện không đủ nhân sự cần thiết và:
“Trong bối cảnh này, điều quan trọng là kết hợp củng cố khung pháp lý cùng với việc thực hiện kịp thời và triệt để”.
Trong thời gian qua, Malta đã tích cực tiến hành mang lại một thể chế hoạt động thân thiện, thuận lợi cho ngành công nghiệp blockchain và tiền mã hóa. Chính phủ đã thông qua một số điều luật vào mùa hè năm ngoái, thu hút các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn như Binance và OKCoin mở văn phòng ở đây.
Quốc gia này đã và đang thực hiện một số biện pháp để phát hiện các hoạt động đáng ngờ trong ngành công nghiệp tiền mã hóa. Tháng trước, Đơn vị dịch vụ tài chính Malta (MFSA) đã thông báo rằng họ sẽ tích hợp sản phẩm Giám sát tuân thủ của CextTrace, để “bảo vệ người dùng, nhà đầu tư và đối tác kinh doanh”.
Theo thông tin trên website của CextTrace, công cụ này sử dụng các dữ liệu phân tích và pháp lý về blockchain để tìm kiếm các địa chỉ và ví đáng ngờ trên mạng, lập hồ sơ các sàn giao dịch tiền mã hóa, ATM, công cụ coin mixer và hệ thống rửa tiền cũng như các địa chỉ tội phạm đã biết để đánh giá các giao dịch và mức độ rủi ro. MFSA cho biết hệ thống này cũng loại bỏ ẩn danh của các địa chỉ blockchain, cho phép các cơ quan quản lý “đánh giá và giám sát mức độ tin cậy của các doanh nghiệp tài sản ảo”.
Theo Coindesk
