Trường hợp đầu tiên về giao dịch nội gián tiền điện tử nêu bật nhu cầu cải cách từ các sàn giao dịch để theo dõi các hoạt động giao dịch của nhân viên của họ.
Vào tháng 1, anh trai của cựu giám đốc sản phẩm Coinbase đã bị kết án 10 tháng tù vì âm mưu lừa đảo qua đường dây trong trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử. Vào tháng 9 năm 2022, Nikhil Wahi đã nhận tội thực hiện các giao dịch dựa trên dữ liệu cá nhân thu được từ anh trai mình, Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase.
Hầu hết các quốc gia đều có luật chống giao dịch nội gián, với các hình phạt nghiêm khắc như phạt tù và phạt nặng. Cuộc điều tra giao dịch nội gián gần đây đối với các sàn giao dịch tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chỉ ra rằng các cơ quan quản lý đã sẵn sàng ngăn chặn hành vi sai trái tài chính trên thị trường tiền điện tử.
Không có quy định rõ ràng, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu các sàn giao dịch và nền tảng khác có nhân viên giả mạo tương tự tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp hay không.
Các công tố viên đã đưa ra một trường hợp tương tự chống lại một giám đốc điều hành của OpenSea trong một vụ kiện được đệ trình vào tháng 10 năm 2022, với những lo ngại ngày càng tăng sau sự sụp đổ của FTX và hành vi sai trái bị cáo buộc của các giám đốc điều hành.
Việc bán phá giá token được list bởi Binance đã trở thành một chủ đề nóng vài tuần sau khi kết án giao dịch nội gián đầu tiên. Conor Grogan, giám đốc của Coinbase, đã sử dụng Twitter để thu hút sự chú ý đến các hoạt động giao dịch gần đây của một số ví ẩn danh. Các ví không xác định được cho là đã mua một số token chưa niêm yết vài phút trước khi Binance công bố niêm yết và bán chúng ngay sau khi thông báo được công khai.
Những ví này đã kiếm được hàng trăm nghìn USD từ việc tăng giá đột biến đối với các token mới được list trên Binance. Độ chính xác của giao dịch cho thấy rằng chủ sở hữu ví có quyền truy cập vào các danh sách này. Theo Grogan, đây có thể là công việc của một “nhân viên lừa đảo có liên quan đến nhóm niêm yết, người sẽ có thông tin về các thông báo tài sản mới hoặc một nhà giao dịch đã phát hiện ra một số loại API hoặc dàn dựng/thử nghiệm rò rỉ trao đổi thương mại”.
Binance gần đây đã công bố chính sách bán token trong 90 ngày cho nhân viên và thành viên gia đình để chống lại giao dịch nội gián. Chính sách cấm bán bất kỳ token nào mới được list trên sàn giao dịch trong khung thời gian được đề cập. Người phát ngôn của sàn giao dịch tiền điện tử nói với Cointelegraph rằng họ có chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ nhân viên nào sử dụng thông tin nội bộ để kiếm lợi và tuân thủ quy tắc đạo đức nghiêm ngặt liên quan đến bất kỳ hành vi nào có thể gây hại cho khách hàng hoặc ngành.
