Theo nguồn tin mà Bloomberg nhận được vào ngày 19/7 vừa qua, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đang tiến hành điều tra BitMEX, sàn giao dịch Bitcoin và các loại tiền mã hóa phái sinh khác. CFTC nghi ngờ rằng BitMEX, được đăng ký tại Seychelles, cho phép công dân Mỹ sử dụng nền tảng của mình để giao dịch.
Theo luật hiện hành, Mỹ là một trong những quốc gia cấm công dân của mình sử dụng, tham gia các sàn giao dịch như BitMEX cũng như các dịch vụ tài chính tương tự liên quan đến tiền mã hóa. Tuy nhiên, người dùng có thể vượt qua các lỗi chặn theo khu vực địa lý (geoblock) bằng các sử dụng dịch vụ VPN, tạo địa chỉ IP giả.
Thông tin này được công bố bởi nhà báo Tim Culpan từ Bloomberg. Phía BitMEX và CFTC chưa có bất kỳ phản hồi gì về việc này.
Trong những tuần qua, BitMEX cũng thu hút nhiều sự chú ý do cuộc tranh luận giữa CEO Arthur Hayes và nhà kinh tế học chuyên chỉ trích bitcoin Nouriel Roubini vào đầu tháng 7.
Sau cuộc tranh luận sôi nổi tại Hội nghị Blockchain Châu Á 2019 tại Đài Bắc, Roubini đã chỉ trích trực tiếp Hayes vì trì hoãn việc phát hành video được ghi lại cho dịp này. Vào thứ Tư vừa qua, Roubini đã công bố những gì ông nói là bằng chứng cho những sai lầm của BitMEX và công khai xúc phạm cả Hayes cũng như sàn giao dịch.
Roubini mô tả báo cáo của mình là “chuyên mục của tôi, nơi tôi phơi bày những việc làm mờ ám và sai phạm (BitMEX) do tên côn đồ (Hayes) điều hành: tránh né AML / KYC, chạy trước (front running), giao dịch nội gián, rửa tiền quy mô lớn, lừa đảo khách hàng , v.v.”.
Theo Cointelegraph
