William Green, một cư dân New Jersey 46 tuổi, đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vị bị cáo buộc điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (Department of Justice – DoJ) đã công bố cáo trạng trong thông cáo báo chí vào ngày 24/7.
Theo Bộ tư pháp, hồ sơ cáo trạng và tuyên bố của toà án cho thấy Green vận hành dịch vụ chuyển đổi fiat-to-bitcoin (BTC) thông qua trang web Destination Bitcoin. Do đó, Green được cho là sẽ nhận được tiền từ khách hàng để chuyển đổi tiền mặt của họ sang BTC. Tuy nhiên, Green đã không đăng ký với Bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ về loại hình này.
Như đã lưu ý trong thông báo, bất kỳ ai vận hành dịch vụ kinh doanh trao đổi tiền được luật pháp liên bang yêu cầu phải đăng ký với Bộ trưởng Tài chính.
Về số lượng tiền, báo cáo nói rằng Green đã chuyển đổi hơn 2 triệu USD tiền định danh sang BTC. Hơn nữa, hình phạt tối đa đối với tội mà Green mắc phải là 5 năm tù và phạt tài chính 250.000 USD.
Theo Bộ tư pháp, Green đã bị buộc tội về vấn đề tương tự trong đơn khiếu nại hình sự được đệ trình vào ngày 28/2.
Như Cointelegraph đã báo cáo trước đó, Bang New Jersey đã đệ đơn khiếu nại vào tuần trước về việc bán chứng khoán không đăng ký trong phạm vi biên giới. Nhà nước cáo buộc Pocketinns trên thị trường trực tuyến dựa trên blockchain đã bán hơn 400.000 USD chứng khoán cho các nhà đầu tư mà không đăng ký với văn phòng liên kết nhà nước.
Theo Cointelegraph
