Vào ngày 21/6, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Quốc tế (FATF) sẽ công bố một văn bản làm rõ cách thức các quốc gia tham gia nên thực hiện giám sát đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, theo ông Alexandra Wijmenga-Daniel, phát ngôn viên của FATF. Tin tức đã được Bloomberg đưa tin vào ngày 12/6.
Theo Bloomberg, các quy tắc mới sẽ được áp dụng cho một loạt các doanh nghiệp giao dịch với tiền điện tử và token, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, các bên giám sát tài sản số (custodians) và quỹ phòng hộ tiền điện tử.
FATF là một tổ chức liên chính phủ được thành lập theo sáng kiến của nhóm quốc gia G7 nhằm thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp pháp lý, quy định và hoạt động để chống lại hoạt động rửa tiền.
FATF đã phát triển một loạt các khuyến nghị được công nhận là tiêu chuẩn quốc tế để chống hoạt động rửa tiền cũng như việc hỗ trợ tài chính cho hoạt động bất hợp pháp. Như Bloomberg lưu ý, những khuyến nghị này được sử dụng bởi 200 quốc gia trên toàn cầu, bao gồm cả Hoa Kỳ.
Bloomberg báo cáo rằng các quy tắc của FATF dự kiến sẽ yêu cầu các công ty từ các sàn giao dịch lớn như Coinbase đến các nhà quản lý tài sản như Fidelity Investments thu thập dữ liệu về tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch trị giá trên 1.000 USD hoặc 1.000 Euro.
Ngoài ra, Bloomberg tuyên bố các công ty trên được yêu cầu cung cấp dữ liệu về người nhận tiền và chia sẻ dữ liệu đó với nhà cung cấp dịch vụ riêng của người nhận cũng như chi tiết dữ liệu trên mỗi giao dịch. Các quy tắc sắp tới sẽ được giải thích bởi các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác nhau.
Một số bên liên quan đã lên tiếng lo ngại rằng công nghệ blockchain sẽ phải được tái cơ cấu để đáp ứng các yêu cầu báo cáo mới, nếu không sẽ là một hệ thống song song phức tạp được xây dựng giữa các sàn giao dịch; một số khác lo ngại về việc tăng chi phí nếu phải tuân thủ những quy định mới.
Jeff Horowitz – Giám sát trưởng của Coinbase cho rằng việc áp dụng các quy định của ngân hàng đối với ngành này có thể làm tăng số lượng các giao dịch giữa cá nhân với cá nhân, điều này sẽ dẫn đến việc thực thi pháp luật kém minh bạch hơn.
Jesse Spiro từ công ty Chainanalysis có ý kiến ngược lại, cho rằng quy định và hướng dẫn sắp tới của FATF là cần thiết cho ngành công nghiệp tiền điện tử này.
Như đã báo cáo gần đây, Mạng lưới thi hành Luật pháp với các công ty tài chính tại Mỹ (United States Financial Crimes Enforcement Network) đã ban hành hướng dẫn mới cho bất kỳ thực thể nào có hoạt động nằm trong phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng tại đất nước này.
Theo Cointelegraph
