Một team của công ty dịch vụ blockchain Coinfirm đã theo dõi những dịch chuyển thất thường của bitcoin liên quan đến vụ 40 triệu đô bitcoin đã bị đánh cắp trên sàn Binance ngày hôm qua.
Vào lúc 4:11 sáng(UTC) ngày 8 tháng 5, một hoặc nhiều tên hacker đã chuyển 1214 BTC (7,16 triệu đô) sang nhiều địa chỉ mới và sau đó chuyển 1337 BTC khác sang 2 địa chỉ mới do tin tặc nắm giữ.
Đây là vụ hack thứ tư trong năm vào các sàn giao dịch lớn , sau Cryptopia, DragonEx và Bithumb.
Ảnh minh họa bởi Coinfirm
Vụ hack diễn ra lúc 5:15:24 tối(UTC) ngày 7 tháng 5 khi tin tặc chuyển hơn 7.000 bitcoin từ một ví nóng của Binance sang một số ví nhỏ hơn trong một lần chuyển như vậy. Các tin tặc sau đó tiếp tục chuyển từ những ví nhỏ trên vào các ví nhỏ hơn nữa. Với bản chất của blockchain BTC, dễ dàng nhận thấy mỗi bitcoin của Binance sẽ đi đâu nhưng rất khó thực hiện các chức năng pháp lý thực sự ở các địa chỉ ví để biết ai – hoặc cái gì – đã tạo ra chúng.
According to @Coinfirm_io analysis the @Binance hacker has recently moved over 1214 #BTC (~$7.16M) to new addresses
But almost 5786 BTC (~$34.14M) still sit on the #Binance hackers original addresses
More exclusive insights coming!https://t.co/CdRIXAT8dC pic.twitter.com/YUVrHeVOhn— Coinfirm (@Coinfirm_io) May 8, 2019
The #Binance hacker just moved the funds again!
Coinfirm analysis shows 1227 #BTC of the #BinanceHack funds moved to 2 new addresses held by the hacker(Red bubbles)
One holds 707 BTC the other 520 BTC
Below is also a Coinfirm #aml Risk Report of one https://t.co/CdRIXAT8dC pic.twitter.com/c2VZwtfub6
— Coinfirm (@Coinfirm_io) May 8, 2019
Here’s where the #binancehack #btc moved. More coming including some exchanges some of it went to https://t.co/iSZkOT1RA4
— Coinfirm (@Coinfirm_io) May 8, 2019
The funds have moved again #binancehack #btc @AMLT_Token https://t.co/rstGxwURx6
— Coinfirm (@Coinfirm_io) May 8, 2019
Tweet từ @Coinfirm.io
Tại sao phải dịch chuyển nhanh qua lại? Ký giả và là nhà phân tích blockchain Amy Castor cho rằng các tin tặc đang cố xóa dấu vết của chúng.
“Rửa tiền 101: Phân tán các giao dịch thành các phần nhỏ dần khiến chúng ngày càng khó theo dõi hơn”, cô nói.
Ảnh minh họa bởi Coinfirm
Nguồn Coindesk
