Nhóm các nền kinh tế lớn G20 đã khẳng định sẽ hoàn thành và đưa ra những quy định tiêu chuẩn về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) trong tháng này. Thông cáo này được công bố trên trang web của Bộ tài chính Nhật Bản vào Chủ Nhật vừa qua sau cuộc họp Hội nghị Bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nền kinh tế G20 vào ngày 08/06 tại Fukoka, Nhật Bản.
Các quy định này sẽ được Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đưa ra, dự kiến sẽ thiết lập các quy định khắt khe về quy trình vận hành đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa điện tử bên cạnh quy trình KYC mà hầu hết các sàn giao dịch lớn hiện nay đang tuân thủ. Ngoài việc xác minh và lưu giữ hồ sơ về danh tính người dùng, các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ khác sẽ phải chuyển thông tin của khách hàng cho nhau khi thực hiện giao dịch chuyển tiền, giống như quy trình các ngân hàng bắt buộc phải thực hiện.
Theo công ty phân tích Blockchain Chainalysis, những thay đổi dự kiến đã được đưa ra trong bản thảo của FATF từ tháng 2 trước đó không thực tế và sẽ gây ảnh hưởng xấu đến ngành công nghiệp tiền điện tử.
Tuy G20 nhận diện nguy cơ của tài sản tiền mã hóa hiện ở mức thấp nhưng lại tiềm năng. Nhóm nói trong thông cáo:
“Những đổi mới công nghệ, bao gồm cả những tài sản tiền mã hóa có thể mang lại lợi ích đáng kể cho hệ thống tài chính và nền kinh tế. Mặc dù vào thời điểm này tài sản tiền mã hóa không gây ra mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính toàn cầu, chúng tôi vẫn cảnh giác với các rủi ro bao gồm cả những vấn đề liên quan đến bảo vệ người dùng và nhà đầu tư, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố”.
Nhóm này cũng đang tìm kiếm các biện pháp bổ sung khả thi, kêu gọi Ủy ban ổn định tài chính (FSB) và các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn khác kiểm soát rủi ro, tham gia phản ứng đa phương khi cần thiết. G20 cũng ủng hộ khung pháp lý của FSB đưa ra vào tháng 4 vừa qua và những báo cáo của Ủy ban này về các công việc đang diễn ra, phương pháp tiếp cận theo quy định và những lỗ hổng tiềm năng trong quy định về tài sản tiền mã hóa.
Cuối cùng, về vấn đề hack trong lĩnh vực tiền mã hóa, G20 cho biết:
“Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường mức độ an toàn và khả năng phục hồi trong không gian tiền mã hóa và hoan nghênh những bước tiến sáng kiến của FSB trong việc xác định các hành động thực tiễn để ứng phó và phục hồi sau các sự cố mạng”.
Theo Coindesk
