Hôm nay, thông báo của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã tập trung vào vai trò của đồng tiền kỹ thuật số trong việc rửa tiền và tăng cường quy định, như Bộ trưởng Steven Mnuchin lưu ý trong bài phát biểu kết thúc.
FATF – một tổ chức liên chính phủ tập trung nỗ lực chống rửa tiền – đang lên kế hoạch tăng cường kiểm soát các sàn giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn tiền tệ kỹ thuật số được sử dụng trong hoạt động rửa tiền và các tội phạm liên quan.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin nói rằng biện pháp mới sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền (AML) và chống lại việc tài trợ cho các lực lượng khủng bố (CFT) theo cách tương tự như các tổ chức truyền thống làm. Cuốn sách hướng dẫn của FATF đã đi sâu hơn về chủ đề này.
Cụ thể, FATF muốn các sàn giao dịch tiền điện tử thiết lập danh tính đằng sau người gửi và người nhận tiền điện tử, tiến hành thẩm định đúng mức để đảm bảo họ không tham gia vào hoạt động bất hợp pháp và phát triển các chương trình dựa trên rủi ro. Mnuchin nói:
“Sau khi áp dụng các tiêu chuẩn và hướng dẫn đã được đồng thuận trong tuần này, FATF sẽ đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo không hoạt động trong bóng tối. Điều này sẽ cho phép ngành FinTech mới nổi đi trước một bước so với các tổ chức lừa đảo và những người đồng tình cho các lí do bất hợp pháp để tìm kiếm các cách khác nhau với mục đích gây quỹ và chuyển tiền mà không bị phát hiện.”
Simon Riondet, người đứng đầu ngành tình báo tài chính tại Europol, một cơ quan thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu, đã nói trước đó trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng hoạt động rửa tiền với tiền điện tử đang gia tăng. “Chúng tôi cũng có một số điều tra trên trang dark web, trong đó các khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền điện tử, đôi khi bằng bitcoin [BTC] và họ đang chuyển nó sang tiền điện tử ẩn danh hơn”, Riondet nói.
Như đã báo cáo trước đây, những người tham gia ngành khác bày tỏ lo ngại rằng công nghệ blockchain sẽ phải được cơ cấu lại một cách bài bản – hoặc nói cách khác là một hệ thống song song phức tạp được xây dựng giữa các sàn giao dịch – để đáp ứng các yêu cầu mới, trong khi những người khác lo ngại rằng thuế, cái làm tăng chi phí sẽ cần được áp dụng cho việc kinh doanh trong ngành công nghiệp này.
Theo Cointelegraph
