Công ty trong lĩnh vực tiền điện tử Elliptic đã phát hành Tập dữ liệu Elliptic, hướng tới xác định các giao dịch tiền điện tử liên quan đến rửa tiền (AML). Thông tin về sự phát triển tập dữ liệu này đã được công bố trong một thông cáo báo chí được chia sẻ với Cointelegraph vào ngày 2/8.
Làm cho thế giới tiền điện tử minh bạch hơn
Sau khi đã phát triển bộ dữ liệu gồm 200.000 giao dịch Bitcoin (BTC) với tổng giá trị 6 tỷ USD, Elliptic tuyên bố đây là bộ dữ liệu giao dịch lớn nhất có sẵn công khai đối với bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào trên thế giới.
Theo thông báo, sản phẩm được thiết kế để giúp người dùng xác định hiệu quả hơn các giao dịch bất hợp pháp, cũng như các giao dịch liên quan đến rửa tiền, vi phạm hoặc tài trợ khủng bố (CFT). Như vậy, sản phẩm giúp giảm chi phí và loại bỏ hoạt động tội phạm khỏi lĩnh vực tiền điện tử.
Mark Weber, đồng tác giả của bài báo mà các nhà khoa học tại Elliptic làm việc cùng với các nhà nghiên cứu từ phòng thí nghiệm MIT-IBM Watson AI có tên “Chống rửa tiền trong Bitcoin: Các thử nghiệm với mạng lưới biểu đồ tích chập cho Kế toán điều tra”, đã nhận xét về việc phát hành tập dữ liệu:
“Các mạng biểu đồ tích chập (Graph Convolutional Networks – GCN) vẫn là phương pháp non trẻ và chúng tôi đã có những ngày đầu làm việc với các thử nghiệm này, nhưng chúng tôi tin rằng sức mạnh của GCN trong việc nắm bắt thông tin quan hệ trong các mạng giao dịch lớn và phức tạp có thể chứng minh giá trị của việc chống rửa tiền”.
Các nhà lập pháp lo ngại về hoạt động khai thác tiền điện tử liên quan đến rửa tiền
Vào cuối tháng 6, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế thông báo rằng họ đang lên kế hoạch tăng cường kiểm soát các sàn giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn các loại tiền kỹ thuật số khỏi việc được sử dụng trong hoạt động rửa tiền và các tội phạm liên quan. Bộ trưởng Steven Mnuchin nói:
“Sau khi áp dụng các tiêu chuẩn và hướng dẫn đã được nhất trí, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế sẽ đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo không hoạt động trong bóng tối. Điều này sẽ cho phép ngành FinTech mới nổi đi trước một bước so với các hoạt động, chế độ lừa đảo cũng như các nguyên nhân bất hợp pháp trong các con đường gây quỹ và chuyển tiền mà không bị phát hiện”.
Cùng tháng đó, Coin Center – một trung tâm nghiên cứu và vận động phi lợi nhuận tập trung vào các vấn đề chính sách công liên quan đến tiền điện tử – đã thúc giục Kho bạc nhà nước không nên mở rộng phạm vi của các quy định liên quan đến rửa tiền (AML) cũng như việc hỗ trợ tài chính cho hoạt động khủng bố (CFT) của Vương quốc Anh. Coin Center tiếp tục tuyên bố rằng việc mở rộng nghĩa vụ giám sát AML đối với các nhà phát triển hoặc người dùng phần mềm trao đổi tiền điện tử, theo họ, đang vi phạm quyền công dân của Hoa Kỳ.
Theo Cointelegraph
){kind=link}