Các nhà chức trách ở Texas đã ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ đối với một dịch vụ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc trên Craigslist.
Theo thông báo ngày 7/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Texas (SSB) đã thi hành một hành động khẩn cấp chống lại nhà cung cấp đầu tư “Forex and Bitcoin Trader” có trụ sở tại New York. SSB tuyên bố rằng đây là hành động thứ tư như vậy kể từ khi cơ quan quản lý bắt đầu một cuộc điều tra thứ 2 về các dịch vụ tiền điện tử đáng ngờ vào cuối tháng 6.
Lợi nhuận đầu tư lên đến 900%?
Theo lệnh ngừng khẩn cấp và hủy bỏ hoạt động, Forex and Bitcoin Trader đã quảng cáo chương trình đầu tư của mình trên Craigslist Dallas, hứa hẹn hoàn vốn 900% trong 14 ngày.
Ngoài việc thúc đẩy một chương trình đầu tư tiền điện tử hứa hẹn thu nhập 20.000 USD từ khoản đầu tư gốc 2.000 USD, đơn vị này đã tự nhận mình là một nhà môi giới được cấp phép ủy quyền để giao dịch chứng khoán, ngoại tệ và các công cụ phái sinh.
Theo phát hiện của các nhà điều tra, Forex and Bitcoin Trader không được đăng ký với Ủy viên Chứng khoán với tư cách là đại lý hoặc nhà giao dịch.
Thêm vào đó, Forex and Bitcoin Trader đã được báo cáo là gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng công ty có chính sách bảo hiểm và đủ vốn để đảm bảo lợi nhuận của nhà đầu tư. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy rằng công ty đã không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về chính sách vốn hoặc bảo hiểm của mình.
Texas liên tục ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử
Như đã nêu trong thông báo, Hội đồng Chứng khoán bang Texas là cơ quan quản lý chứng khoán nhà nước đầu tiên ở Hoa Kỳ tham gia một hành động thực thi chống lại một công ty liên quan đến tiền điện tử. Chính quyền đã ra 24 lệnh hành chính cho đến nay, trong đó liên quan đến 62 cá nhân và tổ chức.
Vào tháng 1/2018, Ủy viên chứng khoán Texas đã ra lệnh ngừng và cấm đối với dịch vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng Bitconnect vì đã cố gắng bán chứng khoán mà không có giấy phép.
Gần đây, Cointelegraph đã báo cáo về làn sóng các tài khoản Libra ảo được lưu hành trên Facebook và Instagram, giả làm các thực thể chính thức cho loại tiền kỹ thuật số chưa ra mắt này và thậm chí đề nghị cũng như kêu gọi đầu tư vào nó.
Theo Cointelegraph
