Theo tin từ Bloomberg, trong ngày hôm qua 11/7, cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã chỉ ra rằng các máy rút tiền tự động (ATM) cho phép rút Bitcoin (BTC) là một lỗ hổng trong quy định chống rửa tiền (AML) của Liên minh Châu Âu.
Theo báo cáo, cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện ra một băng nhóm địa phương sử dụng máy ATM Bitcoin để chuyển hơn 9 triệu Euro ( tương đương với 10 triệu đô la) cho những kẻ buôn bán ma túy ở Colombia và các quốc gia khác.
Theo nguồn tin từ đại diện ẩn danh của Guardia Civil (một cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha), nhóm tội phạm này đã thuê hai máy ATM Bitcoin từ các sàn giao dịch và lắp đặt chúng trong một văn phòng ở Madrid.
Văn phòng này trá hình là một trung tâm chuyển và giao dịch tiền mã hóa. Chúng đã sử dụng trung tâm này để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang các sàn giao dịch để nạp tiền vào các máy ATM. Số tiền mã hóa thu được theo cách này sau đó sẽ được gửi đến những kẻ buôn bán ma túy nêu trên.
Cảnh sát Tây Ban Nha hiện đã thu giữ hai máy ATM Bitcoin, bốn ví lạnh và 20 ví trực tuyến. Hãng tin Bloomberg cũng lưu ý thêm rằng các công tố viên hiện đang cố gắng chứng minh mối liên hệ giữa các máy ATM và tài sản tiền mã hóa bị tịch thu.
Như VBC đã đưa tin, vào đầu tháng 6, thành phố Vancouver, Canada đang xem xét việc cấm các máy ATM Bitcoin do lo ngại về rửa tiền.
Mặt khác, đầu tháng này, Coinsquare, sàn giao dịch tiền mã hóa của Canada tuyên bố rằng họ đã mua phần mềm cho phép các máy ATM truyền thống có thể bán tiền mã hóa.
Theo Cointelegraph
