Hơn 800 nạn nhân của vụ lừa đảo Bitcoinnect sẽ được an ủi. Tòa án liên bang Mỹ ở quận San Diego yêu cầu họ phải nhận được 1 phần trong khoản đền bù 17 triệu đô từ vụ lừa đảo 2,4 tỷ đô.
Bitcoinnect là một nền tảng được tạo ra để cho vay tiền điện tử tiếp thị công nghệ độc quyền như Bot giao dịch Bitconnect và phần mềm biến động hứa hẹn mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Khách hàng được mời giao dịch bitcoin (BTC) và kiếm các khoản cổ tức khác nhau bằng bitconnect coin.
Bitconnect đã hứa với hơn 800 nhà đầu tư từ 40 quốc gia khác nhau phần thưởng hấp dẫn, với các khoản thanh toán từ lãi gộp trung bình hàng ngày từ 1% đến 3.700% hàng năm.
Kế hoạch này cuối cùng trở thành một Ponzi cổ điển vì tiền của các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư sớm. Những kẻ lừa đảo cũng đã gửi thẳng 15% số tiền đầu tư vào BitConnect vào một quỹ đen, sau đó được sử dụng để mang lại lợi ích cho chủ sở hữu và những người quảng bá của công ty.
Nền tảng này ra mắt vào năm 2016 và đóng cửa vào năm 2018 sau khi đánh cắp 2,4 tỷ đô la từ hơn 4.000 người dùng ở 95 quốc gia.
Người quảng bá chính của BitConnect tại Hoa Kỳ, Glenn Arcaro, 44 tuổi, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản vào năm 2021. Arcaro đã nhận tội âm mưu với những người khác để lợi dụng sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tiền điện tử bằng cách mô tả sai về đồng tiền ban đầu của BitConnect cung cấp và trao đổi tiền kỹ thuật số như một liên doanh có lợi nhuận.
Vào tháng 2 năm 2022, Satish Kumbhani, người tạo ra BitConnect, bị buộc tội đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo lớn và hiện đang ở mức án cao. Tuy nhiên, anh ta đã biến mất khỏi quê hương Ấn Độ và trốn tránh phiên tòa.
Theo crypto.news
