Bốn sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc được cho là đang đối mặt với quy định chặt chẽ hơn khi họ nối lại quan hệ hợp tác với các ngân hàng. Như phương tiện truyền thông địa phương TheBchain đưa tin vào ngày 29 tháng 7, các yêu cầu mới được đưa ra sau khi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đưa ra các khuyến nghị về các quy định tiền ảo.
Theo báo cáo, các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc Bithumb, Upbit, Coinone và Korbit sẽ phải tuân thủ các quy tắc mới, chặt chẽ hơn để nối lại thành công quan hệ đối tác ngân hàng của họ theo hướng dẫn của FATF được đưa ra vào tháng 6.
Như Cointelegraph đã đưa tin vào thời điểm đó, hướng dẫn mới đặt ra rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử nên tuân thủ chống rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho các thủ tục khủng bố giống như các tổ chức tài chính truyền thống.
Mặc dù hướng dẫn của FATF không bắt buộc hoặc ràng buộc về mặt pháp lý, nó trở thành là một công cụ hiệu quả vì một quốc gia chọn không áp dụng các tiêu chuẩn mới có khả năng bị loại trừ khỏi mạng tài chính toàn cầu.
Theo TheBchain – sau khi những hướng dẫn đó được thông qua – các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các sàn giao dịch tiền điện tử phải chịu trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp rửa tiền. Một quan chức của một trang web giao dịch lớn ở Hàn Quốc đã nhận xét về sự phát triển:
“Để đáp ứng tiêu chuẩn này, các sàn giao dịch vừa và nhỏ thiếu lượng tiền cần thiết có khả năng biến mất khỏi thị trường.”
Như Cointelegraph đã đưa tin vào đầu tháng này, hướng dẫn mới của FATF đã nhận nhiều lời chỉ trích từ những người ủng hộ quyền riêng tư trong ngành. Một khía cạnh bị chỉ trích đặc biệt là quy tắc du lịch của thành phố, đó là yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo thu thập và chuyển thông tin khách hàng trong các giao dịch.
Theo Cointelegraph
