Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng 15 vào ngày 9/5, buộc tội một nhóm hack tên là “The Community” với việc đổi SIM để đánh cắp tiền điện tử.
Luật sư Hoa Kỳ Matthew Schneider và đồng nghiệp Angie Salazar từ cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã công bố các cáo buộc ở Quận Đông Michigan. Một cuộc điều tra được dẫn đầu bởi cơ quan Điều tra An ninh Nội địa trên hai lục địa.
Theo cáo trạng, năm người Mỹ và một người Ailen bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua đường dây và trộm cắp danh tính. Ba người khác, được cho là cựu nhân viên của các nhà cung cấp điện thoại di động, bị buộc tội trong một vụ kiện hình sự với các vụ lừa đảo liên quan đến nhóm “The Community”.
Như được miêu tả trong cáo trạng, nhóm hack đã sử dụng việc hoán đổi SIM – một loại tấn công trộm cắp danh tính thường nhắm vào điểm yếu của xác thực hai yếu tố. Thủ phạm thường giành quyền kiểm soát điện thoại di động của đối tượng bằng cách thuyết phục hoặc mua chuộc nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ di động để đổi số điện thoại sang thẻ SIM do hacker kiểm soát.
Sau khi hoán đổi số điện thoại thành công, nhóm “The Community” đã tìm cách truy cập vào các tài khoản trực tuyến khác nhau của họ bao gồm các tài khoản giao dịch và ví tiền điện tử. Nhóm hack đã lừa đảo và kiểm soát khoản tiền kỹ thuật số trị giá khoảng 2,5 triệu USD. Luật sư Schneider đã chỉ rõ rằng ba nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động đã cố tình giúp những người trao đổi ăn cắp tiền điện tử.
Các tội danh âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây có thể bị phạt tối đa 20 năm tù. Trong khi đó, một bản án về tội trộm cắp danh tính có thể tăng thêm 2 năm tù cho các bị cáo.
Theo trang web tin tức Ailen The Journal, một người đàn ông 20 tuổi ở Dublin đã bị bắt ở Ireland theo yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ và hiện đang chờ dẫn độ.
Như Cointelegraph đã báo cáo trước đó, vào tháng 11/2018, một nhóm thực thi pháp luật chuyên chống tội phạm mạng đã công bố một báo cáo về việc hoán đổi SIM, chỉ ra rằng việc này đã trở nên ngày càng phổ biến ở California.
Trong khi đó, vào tháng 1, một người Mỹ 21 tuổi đã bị buộc tội ăn cắp gần 24 triệu USD tiền điện tử thông qua trao đổi SIM. Sau đó, vào tháng 2, một cư dân New York đã bị truy tố trong vụ án về tội trao đổi SIM đầu tiên.
Theo Cointelegraph
