Văn phòng Tư Pháp New York đã cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã thua lỗ 850 triệu đô la và ngay sau đó đã sử dụng tiền từ quỹ của tether để chê đậy sự thiếu hụt này, theo thông báo được công bố vào ngày 25 tháng 4.
Trưởng văn phòng tư pháp Hoa Kỳ Letitia James tiết lộ rằng văn phòng của cô đã nộp đơn kiện lên tòa án với cáo buộc rằng iFinex Inc. – công ty điều hành Bitfinex – Tether Limited và các bên liên quan với các hành vi có thể là lừa đảo lên các nhà đầu tư tiền tử New York. James tuyên bố:
“Cuộc điều tra của chúng tôi đã xác định rằng những người điều hành của sàn giao dịch ‘Bitfinex’- ‘Tether’, đã tham gia vào một vụ che đậy khoản lỗ $ 850 triệu đô la của khách hàng và công ty liên doanh . Tiểu bang New York đã dẫn đầu trong việc yêu cầu các doanh nghiệp tiền ảo hoạt động theo luật pháp. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ các nhà đầu tư và tìm kiếm công lý cho họ trước các hành vi gian lận hoặc lừa đảo bởi bất kỳ công ty nào trong lĩnh vực này”.
Theo hồ sơ, Bitfinex không bao giờ tiết lộ khoản lỗ cho các nhà đầu tư, và cùng với các giám đốc điều hành của sàn giao dịch và Tether đã tham gia vào một loạt các giao dịch liên doanh mâu thuẫn trong đó Bitfinex có quyền tiếp cận tới 900 triệu đô la tiền mặt của Tether. Bitfinex bị cáo buộc đã lấy không dưới 700 triệu đô la từ quỹ của Tether, và sử dụng để che giấu tổn thất và không có khả năng xử lý các khoản rút tiền của khách hàng.
Tòa án đã ra lệnh cho những người điều hành của các công ty ngừng ngay lập tức việc trao đổi giữa đồng đô la mỹ và tether và cung cấp thông và tài liệu liên quan cho cuộc điều tra. Phán quyết cũng cấm các công ty hủy các tài liệu bị nghi ngờ là có liên quan.
Theo Cointelegraph
