Binance hiện là sàn giao dịch lớn nhất trên thế giới về khối lượng giao dịch hàng ngày. Nó được hợp nhất tại quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore. Tuy nhiên nó tuyên bố không có trụ sở chính công ty. Gần đây, công ty đã phải đối mặt với các vấn đề pháp lý ở một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Hồng Kông và Malaysia. Sàn giao dịch tiền mã hóa đã cố gắng tuân thủ các cơ quan giám sát toàn cầu. Điều này bao gồm việc thực hiện thuê nhân sự gần đây để củng cố sự tuân thủ và đội ngũ cố vấn quy định của mình. Binance được báo cáo đã phát triển đội ngũ tuân thủ quốc tế và ban cố vấn lên 500% kể từ năm 2020.
Đối phó với các vấn đề về quy định trên toàn cầu
Các chính phủ và cơ quan quản lý tài chính đang chú ý nhiều hơn đến ngành công nghiệp tiền mã hóa. Gần đây, họ bắt đầu đưa ra các quy tắc đặt ra thách thức cho các sàn giao dịch như Binance đã phát triển mạnh trong một môi trường hầu như không được kiểm soát.
Trong hai tháng qua, Anh, Ý và Hồng Kông đã nêu rõ lập trường của họ về hoạt động của Binance ở các quốc gia tương ứng. Họ nói rằng Binance không có quyền thực hiện một hoạt động được quản lý trên thị trường của họ. Cơ quan quản lý tài chính của Malaysia cũng chỉ trích sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động bất hợp pháp trong nước.
Như đã xuất bản trong bài báo này của Bloomberg, Binance đang bị bộ tư pháp và sở thuế điều tra. Các quan chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại. Chúng bao gồm tiền mã hóa được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp như trộm cắp, giao dịch ma túy và trốn thuế. “Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ cũng đã điều tra về Binance về việc liệu nó có cho phép người Mỹ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp hay không.”
Binance thuê chuyên gia tội phạm mạng Mỹ
Sàn giao dịch tiền mã hóa đã thuê Greg Monahan, cựu điều tra viên IRS của Mỹ, để tuân thủ hơn các quy định toàn cầu. “Binance cho biết, vào thứ Tư, họ đã bổ nhiệm một cựu điều tra viên tội phạm của bộ tài chính Mỹ là nhân viên báo cáo rửa tiền toàn cầu, một phần trong nỗ lực của một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới nhằm tái tạo lại chính nó như một công ty tài chính được quản lý”, Reuters đưa tin.
Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa tăng nhẹ lên 1.9 nghìn tỷ đô la | Nguồn: Crypto Total Market Cap from TradingView.com
Trong một thông cáo báo chí được chia sẻ với CryptoPotato, nó giải thích rằng Monahan đã có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng của chính phủ, với phần lớn là điều tra viên hình sự bộ tài chính Mỹ. Anh ta chịu trách nhiệm về thuế, rửa tiền và các cuộc điều tra tội phạm tài chính tương tự khác. “Binance có văn hóa mạnh mẽ là đặt người dùng của họ lên hàng đầu, từ việc cung cấp các sản phẩm dẫn đầu thị trường đến hỗ trợ các cuộc điều tra cấp cao nhằm giúp ngành công nghiệp tiền mã hóa trở thành một nơi an toàn hơn”, Greg Monahan cho biết trong một tuyên bố. “Những nỗ lực của tôi sẽ tập trung vào việc mở rộng hơn các chương trình điều tra và chống rửa tiền quốc tế của Binance, cũng như tăng cường mối quan hệ tổ chức với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới.
