Binance, một trong những sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phổ biến nhất trên toàn thế giới, sẽ phải trả tiền phạt tài chính để giải quyết các cuộc điều tra về hoạt động của mình tại Mỹ.
Rắc rối trên thượng tầng
Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, được cho là đã thừa nhận rằng công ty có thể đã vi phạm luật quản lý hối lộ, tham nhũng và rửa tiền trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Wall Street Journal.
Binance đã trở thành đối tượng điều tra của các công tố viên Mỹ tại Bộ Tư pháp kể từ năm 2018, xem xét mọi khả năng vi phạm luật chống rửa tiền và các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, theo một báo cáo của Reuters được công bố vào tháng 12. Thời điểm kết thúc cuộc điều tra đã được tranh luận.
Khi báo cáo ban đầu xuất hiện, Binance đã công khai bác bỏ nó và cáo buộc Reuters đã nói xấu đội thực thi pháp luật của họ. Giám đốc điều hành của công ty, Changpeng Zhao, đã phát động một chiến dịch trên Twitter ám chỉ rằng các tổ chức tin tức đã thiên vị người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried.
Binance có thể là người tiếp theo nhận được cái búa
Ngành công nghiệp tiền điện tử đang trải qua “những cơn đau ngày càng tăng” một lần nữa. Ít nhất là sự phá sản của FTX và tất cả những đau khổ đi kèm với nó thật khó để vượt qua. Hậu quả của những sự kiện đó còn lâu mới kết thúc, nhưng có một điều rõ ràng: sự giám sát của cơ quan quản lý và việc thực thi pháp luật sẽ được cảm nhận chứ không chỉ được nói đến.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã tăng cường giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử, lập luận rằng một số tài sản kỹ thuật số được giao dịch trên các nền tảng này là chứng khoán và cần được điều chỉnh phù hợp.
Kraken, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã bị SEC điều tra vào ngày 8 tháng 2 vì bị cáo buộc vi phạm luật chứng khoán bằng cách bán chứng khoán chưa đăng ký. Sau thông báo về cuộc điều tra, Kraken đã ngừng dịch vụ stake tiền điện tử của mình tại Mỹ và giải quyết khoản tiền phạt 30 triệu đô la.
Sau sự dàn xếp của Kraken, Gary Gensler, Chủ tịch SEC, đã cảnh báo những người tham gia thị trường tiền điện tử quốc tế khác rằng ủy ban có thể sẽ tăng cường giám sát nhiều sàn giao dịch hơn.
Khi các cơ quan quản lý tăng cường giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử, một số nhà phân tích dự đoán rằng các cuộc đàn áp tiếp theo sắp xảy ra. Kevin O’Leary của Shark Tank gần đây đã tuyên bố rằng do sự gia tăng giám sát theo quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, các cổ đông của Binance nên lo lắng về sự giám sát tiềm năng của chính phủ.
