Sàn giao dịch tiền điện tử Binance tiếp tục tăng cường các nỗ lực tuân thủ pháp lý của mình.
Vào ngày 02/05, Binance chính thức hợp tác với Elliptic – công ty khởi nghiệp chuyên phân tích blockchain để tăng cường khả năng tuân thủ chống rửa tiền và bảo mật của sàn. Phần mềm Elliptic, được công bố là đã theo dõi rủi ro các giao dịch trị giá vài nghìn tỷ đô la sẽ giúp Binance xác định các khoản giao dịch có khả năng liên quan đến hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Theo ông Samuel Lim – Giám đốc Phòng tuân thủ Binance, đây là mối quan hệ đối tác thứ ba liên quan đến tuân thủ quy định trong hai tháng vừa qua và nó sẽ giúp Binance chống lại nạn rửa tiền khi Binance phát triển thêm phạm vi quyền hạn mới.
Vào tháng 4, Binance cũng đã hợp tác với CipherTrace để tăng cường quy trình chống rửa tiền của mình như truy tìm nguồn tiền trên chuỗi và khớp danh tính người dùng với các địa chỉ ví có vấn đề.
Binance hợp tác với IdentityMind để tăng cường việc tuân thủ quy định về xác minh danh tính khách hàng (KYC) trong một thỏa thuận được ký vào tháng 3 cũng như với Chainalysis, Refinitiv (trước đây là bộ phận rủi ro tài chính của Thomson Reuters) và Viện minh bạch Blockchain (Blockchain Transparency Institute).
Gần đây, Coinfirm, công ty khởi nghiệp về công nghệ pháp lý cho rằng Binance có rủi ro pháp lý cao do có sự xuất hiện của “các hoạt động ẩn danh trên mạng”. Theo báo cáo từ năm ngoái của Bloomberg, quy trình KYC của Binance cũng được cho là “thiếu nghiêm ngặt nhất”.
Kể từ đó, Binance đã nhận ra những thiếu sót trong quy trình và thủ tục của mình. Vào tháng trước, ông Samuel Lim đã chia sẻ với phóng viên của CoinDesk:
“Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc cải thiện các tiêu chuẩn tuân thủ của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân sự, tiếp tục tái đầu tư đảm bảo việc tuân thủ.”
Ông cũng nói thêm: “Tuân thủ quy định luôn luôn là một nhiệm vụ, bạn luôn trong hành trình cải thiện sự tuân thủ của mình.”
Theo Coindesk
